ΠΡΠ΅Π΄ΡΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΡΠΈΡΠΊΠ°Ρ
: Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ, CFD, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΏΠΈ-ΡΡΠ΅ΠΉΠ΄ΠΈΠ½Π³Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ
ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΠΉ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ ΡΠΈΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π°. ΠΡΠΎΡΠ»ΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π½Π°Π΄ΡΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΎΠΌ Π±ΡΠ΄ΡΡΠΈΡ
ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΎΠ². ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΡ
, ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ
, ΡΡΠΈΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΡ
ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΉ, Π²ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ.
Π£ΡΠ»ΡΠ³ΠΈ: Π£ΡΠ»ΡΠ³ΠΈ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π² ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π½ΡΡ
ΡΡΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡΠΈΡΡ
. ΠΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½Ρ: Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅/ΡΠ΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ ΠΡΠ±Ρ, ΠΡΠ°Π½Π°, ΠΡΡΠ½ΠΌΡ, Π‘Π΅Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΠΎΡΠ΅ΠΈ, Π‘ΡΠ΄Π°Π½Π°, ΠΠΈΡΠ°Ρ, Π‘Π¨Π, Π‘ΠΈΠ½Π³Π°ΠΏΡΡΠ°, ΠΠ‘/ΠΠΠ, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΈΡ
ΡΠ°Π½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΡΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡΠΈΠΈ Π² ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ°Ρ
FATF, OFAC. ΠΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΡ ΡΠΎΠ»Π΅ΡΠ°Π½ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΡΠΈΡΠΊΡ ΠΈ ΠΏΡΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΡΡΡ Π·Π° Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ.
ΠΠΎΠ΄ ΡΡΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΠΎΡΡΠ°-Π ΠΈΠΊΠΈ 3-102-944661, ΠΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Ρ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ, ΠΡΠΎΠ²ΠΈΠ½ΡΠΈΡ 01 Π‘Π°Π½-Π₯ΠΎΡΠ΅, ΠΠ°Π½ΡΠΎΠ½ 15 ΠΠΎΠ½ΡΠ΅Ρ-Π΄Π΅-ΠΠΊΠ°, ΠΠΎΡΡΠ°-Π ΠΈΠΊΠ°.